La Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive a tenu sa réunion ordinaire sous la présidence du ministre des Finances, Laaziz Faid, selon un communiqué publié dimanche par le ministère des Finances. La réunion, qui s’est déroulée au siège du ministère des Finances, a vu la participation du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en tant que vice-président de la Commission, ainsi que des membres de cette instance. Elle a été principalement consacrée à l’examen de plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la présentation du plan d’action du Comité national de coordination, chargé de la mise à niveau du système national de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FP) du Groupe d’action financière, ainsi qu’à l’avancement des travaux relatifs à l’élaboration du rapport national sur les risques de LBC/FP. Lors de son intervention, le ministre des Finances a souligné l’importance exceptionnelle de cette réunion. Il a également insisté sur la nécessité pour le Comité national de se concentrer sur la problématique de la mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment d’argent, tant en ce qui concerne la conformité des textes aux standards internationaux qu’en veillant à l’efficacité des actions menées dans ce domaine. Cette problématique s’ajoute aux missions fondamentales du Comité national, qui incluent l’examen et l’adoption du rapport national d’évaluation des risques, selon le communiqué. De plus, M. Faïd a encouragé tous les participants à intensifier et coordonner leurs efforts pour défendre la position du pays auprès des instances internationales spécialisées, en valorisant les actions entreprises pour améliorer la conformité et l’efficacité du système national. Il a exhorté toutes les parties prenantes à mobiliser les ressources de leur intelligence collective pour atteindre les objectifs fixés.
Présentation du plan d’action du Comité national de coordination
Lors de cette réunion, le plan d’action du Comité national de coordination a été présenté, accompagné d’exposés sur l’état d’avancement des travaux liés au processus d’évaluation nationale des risques. Des propositions pour accélérer la préparation du rapport national d’évaluation des risques et aligner le système national sur les normes internationales, telles que définies par le Groupe d’action financière, ont également été discutées. Le représentant de la cellule de traitement du renseignement financier a exposé le plan d’action de cette cellule, mettant en avant les mesures renforcées de mise à niveau avec le Groupe d’action financière et les progrès significatifs réalisés. Pour améliorer la coordination et la disponibilité, une journée d’études sera organisée le 5 juin pour le groupe de travail intersectoriel chargé de l’évaluation nationale des risques. Le chef de projet pour la conduite de l’ENR a détaillé l’état d’avancement des travaux liés à l’élaboration du rapport national sur les risques. Il a décrit les actions réalisées et celles restant à accomplir, notamment la collecte et l’analyse des données, l’identification des acteurs, l’évaluation des vulnérabilités et des menaces, ainsi que l’examen des politiques et pratiques actuelles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des recommandations ont été formulées pour renforcer et enrichir le cadre législatif, notamment à travers les projets de lois relatifs aux assurances et aux associations. L’importance de la coordination entre les différentes institutions et organismes concernés a été soulignée pour promouvoir une meilleure compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, en accord avec les meilleures pratiques internationales. En conclusion de la réunion, le ministre a réaffirmé son soutien indéfectible à tous les participants et son engagement à les accompagner dans la réalisation de leurs missions, selon le communiqué. Le Comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive a été installé en mars 2021 par l’ancien ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. La création de ce Comité intervient dans le contexte de la deuxième session d’évaluation par le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFI-MOAN) des dispositifs de lutte contre ces risques. Son objectif principal est d’évaluer les risques nationaux associés à ces activités criminelles et de formuler une stratégie nationale pour les atténuer. Le Comité national est composé de deux sous-comités supervisant respectivement l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que l’évaluation des risques de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces sous-comités sont chargés de coordonner les travaux des différentes cellules techniques sectorielles et de soumettre des rapports au Comité national. Le processus implique également la consolidation du dialogue entre les autorités de contrôle compétentes et les parties concernées, ainsi que la coordination des politiques de lutte contre ces activités criminelles. Le Comité national a pour mission de proposer des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des recommandations des instances régionales et internationales dans ce domaine.
Sonia H.